O Deutsche Bank firmou um acordo de prorrogação com promotores federais que alegam que o banco violou as leis antissuborno ao fazer negócios no exterior. O banco concordou em pagar mais de US $ 100 milhões em multas, anunciaram os promotores na sexta-feira.
O pagamento de 100 milhões de dólares
O banco alemão fechou acordo com promotores federais do Brooklyn remotamente. A queixa criminal acusa o banco de duas acusações, incluindo conspiração para violar a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior e conspiração de fraude eletrônica que afeta uma instituição financeira.
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O acordo não inclui menção a qualquer conexão com uma investigação pelos promotores federais de Manhattan sobre se o presidente Donald Trump enganou ou fraudou o Deutsche Bank ao inflar o valor de alguns de seus ativos. Mas diz que o Deutsche Bank iria “cooperar totalmente” com outras investigações.
O Banco emprestou à Trump Organization mais de US $ 300 milhões, e a CNN informou que os banqueiros privados que trabalharam com Trump e o genro Jared Kushner renunciaram semanas antes do último dia de Trump no cargo.
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O banco concordou em “cooperar plenamente” com os promotores federais em qualquer assunto atualmente sob investigação.
Em um comunicado à CNN, o porta-voz do Deutsche Bank Dan Hunter, disse que embora o banco não possa comentar sobre os detalhes das resoluções, ele se responsabiliza por essas ações passadas ocorridas entre 2008 e 2017.
“Nossas investigações internas completas e total cooperação com as investigações do DOJ e da SEC sobre esses assuntos refletem nossa transparência e determinação em deixar esses assuntos firmemente no passado”, disse Hunter no comunicado.
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“Conforme reconhecido nas resoluções, tomamos medidas corretivas significativas em resposta a esses problemas. De forma mais ampla, nos anos desde que esses problemas ocorreram, investimos mais de 1 bilhão de euros em dados, tecnologia e controles, também para melhorar nossos processos operacionais e de treinamento.”
“Aumentamos nossa equipe de combate ao crime financeiro para mais de 1.600 pessoas em todo o mundo e continuaremos a investir significativamente em tecnologia este ano e no futuro, especialmente no que se refere ao crime anti-financeiro conformidade.”
Traduzido e adaptado por equipe Sobre Crédito
Fonte: CNN
